警惕USDT交易陷阱：如何避免被骗成电诈嫌疑人？
摘要：
近期，许多人在出售USDT时遭遇电信诈骗，甚至被警方列为网上追逃对象。本文将深入剖析此类诈骗的陷阱，并提供有效的防范措施。案例分析：一位用户通过OTC平台出售15万USDT，买... 近期，许多人在出售USDT时遭遇电信诈骗，甚至被警方列为网上追逃对象。本文将深入剖析此类诈骗的陷阱，并提供有效的防范措施。
案例分析：一位用户通过OTC平台出售15万USDT，买方以银行卡限额为由，要求分笔转账至其支付宝账户。用户收到款项后，却因涉嫌接收电诈款被警方追查，面临资金冻结、人身限制和法律责任等严重后果。
骗局揭秘：此类诈骗的核心在于“不同名打款”和“分笔付款”。诈骗分子使用与自己身份不符的账户收款，并以“银行卡限额”等理由规避监管，诱导卖家放松警惕。
自我保护：为了避免成为诈骗的受害者，请务必注意以下几点：
- 严格核实买家身份，确保交易双方信息一致，避免不同名转账；
- 拒绝分笔付款，任何理由的分笔付款都存在极高的风险；
- 使用正规的交易平台，选择具有托管功能的服务，降低私下交易的风险；
- 保持警惕，一旦发现交易异常，立即停止交易，保存证据并报警。
一旦卷入此类案件，应立即寻求专业律师帮助，积极配合调查，提供相关证据，维护自身合法权益，切勿私下与对方沟通，以免陷入更复杂的法律困境。
总而言之，在进行USDT交易时，务必提高警惕，谨慎操作，才能有效避免落入电信诈骗的陷阱。
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